證券代碼：300810         證券簡(jiǎn)稱：中科海訊             公告編號(hào)：2023-045

              北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司

         關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中科海訊”

                                  ）

第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決定于 2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 14：00 召

開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）。本次股東大會(huì)將

采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，為了便于各位股東行使股東大會(huì)表

決權(quán)，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

      一、本次股東大會(huì)召開的基本情況

   （一）會(huì)議屆次：2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

   （二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

   （三）會(huì)議召開的合法性及合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議

通過，決定召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次會(huì)議的召集召開符合《中華

人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范

性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開的日期和時(shí)間

為 2023 年 6 月 26 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通過深圳證

券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 6 月 26 日 9：15-15：

   （五）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （六）股權(quán)登記日：2023 年 6 月 16 日（星期五）。

  （七）會(huì)議出席人員

記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在

股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享

有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人

不必是本公司股東（授權(quán)委托書樣式請(qǐng)見附件二）。

  （八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)

  北京市海淀區(qū)地錦路 33 號(hào)院 1 號(hào)樓南五層會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次會(huì)議擬表決的提案如下：

                                      備注

 提案編碼               提案名稱            該列打勾的欄目

                                     可以投票

                  非累積投票提案

         《關(guān)于公司監(jiān)事離任暨補(bǔ)選第三屆非職工代表監(jiān)

         事的議案》

  公司將對(duì)中小投資者的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露。中小投資者

是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股

東以外的其他股東。

  上述議案 1 已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過；上述議案 2 已經(jīng)

公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見本公司于 2023 年 6 月

   上述議案屬于股東大會(huì)普通決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)的股東（包括代理人）

所持表決權(quán) 1/2 以上通過。

      三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （一）登記方式

件；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身

份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件（見附件二）和有效持股憑證原件。

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有

效證明、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代

理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依

法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效

持股憑證原件。

信函、電子郵件、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《授權(quán)委托

書》《參會(huì)股東登記表》（見附件三），以便登記確認(rèn)。

   信函或傳真在 2023 年 6 月 21 日 17：00 前送達(dá)公司證券資本部辦公室。

   來(lái)信請(qǐng)寄：北京市海淀區(qū)地錦路 33 號(hào)院 1 號(hào)樓北京中科海訊數(shù)字科技股份

有限公司，證券資本部（收）；郵編：100095（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

   （二）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023 年 6 月 21 日上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：

   （三）現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)地錦路 33 號(hào)院 1 號(hào)樓南一層

   （四）注意事項(xiàng)

出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件；

會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)；

   （五）會(huì)議聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：李進(jìn)佳

  地址：北京市海淀區(qū)地錦路 33 號(hào)院 1 號(hào)樓南五層證券資本部

  郵編：100095

  電話：010-82492042

  傳真：010-82493085

  （六）會(huì)議費(fèi)用：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)股東或委托人食宿及交通費(fèi)用自

理。

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程見附件一。

     五、備查文件

  （一）《北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決

議》

 ；

  （二）《北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決

議》

 。

                          北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司

                                              董事會(huì)

 附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票

程序如下：

      一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   對(duì)于累積投票提案，股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行

投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票

均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

   本次股東大會(huì)議案均為非累積投票提案。

相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

      二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

      三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                        授權(quán)委托書

北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司：

  茲委托________先生（女士）代表本人（本公司）出席北京中科海訊數(shù)字科

技股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人/本公司依照以下指示

對(duì)下列議案投票，本人/本公司對(duì)本次會(huì)議表決未作指示的，受托人可代為行使

表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)。

                                  備注          表決意見

提案編碼            提案名稱          該列打勾的欄

                                         同意   反對(duì)     棄權(quán)

                                 目可以投票

        總議案：除累積投票提案外的所有提

        案

                       非累積投票提案

        《關(guān)于擬續(xù)聘 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)

        所的議案》

        《關(guān)于公司監(jiān)事離任暨補(bǔ)選第三屆

        非職工代表監(jiān)事的議案》

  委托股東姓名及簽章：

  委托股東身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

  委托股東持有股數(shù)：               （實(shí)際持股數(shù)量以中國(guó)證券登記結(jié)算有

限責(zé)任深圳分公司登記的股權(quán)登記日下午收市時(shí)的數(shù)量為準(zhǔn)）

  委托股東股票賬號(hào)：

  委托股東持股性質(zhì)：

  受托人簽名：

  受托人身份證號(hào)碼：

  委托有效期：

                                          年    月     日

附注：

單位印章。

“√”填寫“同意”、

         “反對(duì)”或“棄權(quán)”，三者只能選其一，多選或未選的，視為

對(duì)該審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無(wú)效。

附件三：

           北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司

姓名或名稱：              身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

股東賬號(hào)：               持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：               電子郵箱：

聯(lián)系地址：               郵編：

是否本人參加：             備注：

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關(guān)鍵詞